Amsterdam – Een man uit Wormerveer die als leider wordt gezien van een criminele organisatie die via valse kinderopvangtoeslagaanvragen de Belastingdienst voor ruim negen ton benadeelde is veroordeeld tot een celstraf van 25 maanden, waarvan negen maanden voorwaardelijk.
Het gerechtshof Amsterdam acht bewezen dat hij tussen 2012 en 2018 systematisch fraude pleegde met valse documenten en via tientallen vrouwen uit de regio onterecht toeslagen incasseerde.
Uit het strafdossier blijkt dat de verdachte nauw samenwerkte met verschillende vrouwen, van wie sommigen ook zijn (ex-)partners waren. “De verdachte was de spil. Hij gaf leiding, had het overzicht en ontving het grootste deel van het geld,” aldus het hof in het vonnis. Van de fraudeopbrengst van bijna 900.000 euro, zou hij zelf zo’n 300.000 euro hebben witgewassen.
De werkwijze van de bende was geraffineerd. Vrouwen werden benaderd met de belofte dat ze zonder problemen toeslag konden krijgen. Inloggegevens werden overgedragen, waarna via valse jaaropgaven en plaatsingsovereenkomsten toeslagen werden aangevraagd. Die belandden deels op rekeningen van medeverdachten en werden vervolgens in contanten of via omwegen doorgeschoven naar de man. Volgens de rechter was er sprake van een parasitaire werkwijze.
Ontkenning
Tijdens het proces ontkende de man alle betrokkenheid. Hij wees naar een onbekende als brein achter de fraude, maar het hof vond die verklaring ongeloofwaardig. Uit het dossier bleek ook dat hij verdachten zou hebben beïnvloed om hem niet aan te wijzen.
Het hof woog zwaar mee dat de man geen verantwoordelijkheid nam, ondanks overweldigend bewijs, en benadrukte de maatschappelijke schade: “Deze vorm van fraude ondermijnt het vertrouwen in ons toeslagensysteem en treft ook de vrouwen op wiens naam de fraude werd gepleegd. Zij moeten de bedragen terugbetalen.”
Strafkorting
Wegens overschrijding van de redelijke termijn kreeg de man een strafkorting van vijf maanden. De rechtbank had hem eerder veroordeeld tot 24 maanden, waarvan zes voorwaardelijk. Die uitspraak is nu vernietigd en aangepast.
De zaak maakt deel uit van het grotere ‘onderzoek Bonsai’, waarin tientallen frauduleuze aanvragen van kinderopvangtoeslag centraal stonden.
