Amsterdam – Een vrouw is door de Rechtbank Amsterdam vrijgesproken van het witwassen van ruim 2,6 miljoen euro. In de zaak speelde ook een woning in Volendam een belangrijke rol.
Volgens justitie maakte de verdachte deel uit van een netwerk waarin geld uit criminele activiteiten via een bedrijf werd witgewassen. Dat geld zou vervolgens zijn gebruikt voor vastgoed, luxe aankopen en internationale betalingen.
Woning in Volendam
Uit het dossier blijkt dat de verdachte en haar partner in augustus 2019 een woning in Volendam kochten. Voor de aankoop werd ongeveer 950.000 euro via een bedrijf naar een notaris overgemaakt.
Volgens de rechtbank kwam dat geld uit een bedrijfsrekening waarin legale en vermoedelijk criminele geldstromen door elkaar liepen.
Toch geen straf
Ondanks dat oordeel sprak de rechtbank de verdachte vrij. De rechters konden niet vaststellen dat zij wist of had moeten vermoeden dat het geld uit misdrijf afkomstig was.
De vrouw verklaarde dat zij dacht dat het geld afkomstig was uit een goedlopend bedrijf waarin haar partner een belangrijke rol had. Volgens de rechtbank is niet bewezen dat zij op de hoogte was van eventuele criminele activiteiten.
Miljoenenbedragen in dossier
In het onderzoek ging het om meerdere grote uitgaven, waaronder vastgoed, internationale overboekingen en de aankoop van een Porsche Macan S. In totaal zou ruim 2,6 miljoen euro zijn witgewassen.
Het Openbaar Ministerie had een gevangenisstraf van 30 maanden, waarvan 10 maanden voorwaardelijk, geëist. Door de vrijspraak moet het strafrechtelijk beslag op onder meer het vastgoed en de opbrengst van de Porsche worden opgeheven.
